成立大會暨第一次會員大會

發佈時間:2017/03/04

台灣傷口照護學會
成立大會暨第一次會員大會

 

時間:106年3月4日(六)
地點:高雄醫學大學附設醫院第一講堂

 

目 錄
(一) 大會程序
(二) 籌備期間工作報告
(三) 106年度工作計畫
(四) 籌備期間經費收支報告
(五) 章程草案
(六) 會員名冊
(七) 發起人名冊
(八) 籌備委員名冊
(九) 本次大會贊助廠商名單

大 會 程 序

一、大會開始
二、主席就位
三、主席致詞
四、來賓致詞
五、報告事項

  • 籌備期間工作報告及106年度工作計畫
  • 籌備期間經費收支報告。

六、提案討論

  1. 案由:通過章程草案。說明:本案業經籌備會審查,提請大會通過後報主管機關核備。
    決議:
  2. 案由:通過年度工作計畫。
    說明:本案業經籌備會審查,提請大會通過後報主管機關核備。
    決議:
  3. 案由:通過年度經費收支預算案。
    說明:本案業經籌備會審查,提請大會通過後報主管機關核備。
    決議:

七、臨時動議
八、散會


 

(二) 籌備期間工作報告

工作項目

執行狀況

召開發起人會議

  • 105年12月3日下午4點假台北榮民總醫院致德樓會議室召開。(105年11月7日發出開會通知)

召開籌備會

  • 第一次籌備會於105年12月3日下午4點假台北榮民總醫院致德樓會議室與發起人會議同日召開。會議紀錄於105年12月23日報內政部核備。
  • 第二次籌備會於106年1月21日上午10點假高雄醫學大學附設醫院第二會議室召開。會議紀錄於106年2月13日報內政部核備。

籌備成立大會

  • 本次會議主題為糖尿病足整合照護研討會Holistic Treatment for Diabetic Foot Care,邀請國內外講師與會。
  • 國外講師:Prof. Sadanori Akita(AWCA President)、Prof. Harikrishna K Ragavan Nair(Malaysia)、Prof. Steven Kravitz(美國APWH主席)、Prof. Joon Pio Hong(Korea)、Prof. Kittipan Rerkasem(Thailand)、Prof.Yi-Xin Zhang(China)

招募會員

  • 於第一次籌備會後開始招募會員,並於105.12.23聯合報刊載會員招募通知。
  • 目前持續招募中。

會訊

106年2月6日發出紙本及mail的成立大會會議通知。

財務

106年1月20日開戶成功

 

(三)106年度工作計劃預定表

 

工作項目

執行狀況

召開會員大會

106年度會員大會預計於11月4日於台北舉行(暫定)。

學術研討會

  • 年度學術研討會於會員大會時一併舉行。
  • 與各學會聯合舉辦教育演講。
  • 參與相關學會之學術活動。
  • 舉辦Symposium或Workshop。
  • 邀請國外知名學者演講。

會議

  • 第一次理監事會議預計於106年3月4日舉行。(已於106.2.3報備內政部)
  • 理監事會議每三個月舉辦一次。
  • 臨時會於需要時舉行。

會訊

不定期寄給會員。

其他

  • 按理監事會議決議處理各項會務。
  • 配合其他相關學會舉辦會議。

 

(七)發起人名冊

姓名

服務醫院

 

姓名

服務醫院

郭耀仁

高雄醫學大學附設醫院

 

鄭乃禎

臺大醫院

林幸道

高雄醫學大學附設醫院

 

李書欣

高雄醫學大學附設醫院

賴春生

高雄醫學大學附設醫院

 

黃書鴻

高雄醫學大學附設醫院

辛錫璋

高雄醫學大學附設醫院

 

張智豪

高雄醫學大學附設醫院

蕭璧容

高雄醫學大學附設醫院

 

吳益嘉

高雄醫學大學附設醫院

盧柏樑

高雄醫學大學附設醫院

 

沈彥廷

高雄醫學大學附設醫院

陳嘉炘

高雄醫學大學附設醫院

 

許栢超

高雄醫學大學附設醫院

牛柯琪

奇美醫院

 

鄭泰如

恩主公醫院

楊正三

嘉義基督教醫院

 

李凱莉

奇美醫院

戴浩志

臺大醫院

 

李宗勳

中國醫藥大學附設醫院

孫宗伯

奇美醫院

 

歐素妃

高雄醫學大學附設醫院

蒲啟明

國泰醫院

 

盧道寬

部立屏東醫院

蔡新中

部立台中醫院

 

林才民

林才民整形外科診所

潘信誠

成大醫院

 

胡悛愉

高雄醫學大學附設醫院

李俊達

花蓮慈濟醫院

 

蕭順裕

新竹馬偕醫院

賴幸光

花蓮門諾醫院

 

陳俊嘉

奇美醫院

張簡志炫

嘉義基督教醫院

 

 

 

 

(八)籌備委員名冊

姓名

服務醫院

郭耀仁主任委員

高雄醫學大學附設醫院

蔡新中委員

部立台中醫院

潘信誠委員

成大醫院

賴幸光委員

花蓮門諾醫院

李凱莉委員

奇美醫院

歐素妃委員

高雄醫學大學附設醫院

鄭乃禎委員

臺大醫院

蕭璧容委員

高雄醫學大學附設醫院

黃書鴻委員

高雄醫學大學附設醫院

 

 

 

台灣傷口照護學會 發起人會議紀錄

開會時間

105年12月3日下午16:00

開會地點

台北榮總致德樓第五會議室

主    席

郭耀仁

記    錄

黃書鴻

出席人員

應出席發起人33人、親自出席21人、委託出席9人、缺席3人

缺席人員

牛柯琪、沈彥廷、李宗勳

會議內容

  • 主席致詞/報告:略
  • 討論內容

案由一:推選籌備委員,組織籌備會案。
說明:由發起人互推籌備委員7人以上(應為奇數,人數無庸太多),負責辦理籌備事宜。
決議:由郭耀仁、蔡新中、潘信誠、賴幸光、李凱莉、歐素妃、鄭乃禎、蕭璧容、黃書鴻等9人擔任籌備委員。
案由二:推選籌備會主任委員案。
說明:由籌備委員互推1人為主任委員,負責召集會議,對外行文等事項。
決議:由郭耀仁擔任籌備會主任委員。

  • 臨時動議:無
  • 散會:下午16:30

 

 

 

台灣傷口照護學會 第一次籌備會 會議紀錄

開會時間

105年12月3日下午16:30

開會地點

台北榮總致德樓第五會議室

主    席

郭耀仁

記    錄

陳怡倩

出席人員

應出席9人、缺席2人

請假人員

李凱莉、歐素妃

會議內容

  • 主席致詞/報告:略
  • 討論內容

案由一:審查章程草案。
說明:章程草案需由籌備會議審查後提大會通過,通過後檢附「章程修正對照表」、「新章程全文」各1份報內政部備查。
決議:附件一章程修正對照表、附件二新章程全文。
案由二:決定籌備期間聯絡地址及工作人員案。
說明:籌備期間擬定適當處所,作為辦公及通訊聯絡使用,並聘請兼職或義務人員(執行秘書1人、會計1人等)處理日常事務。
決議:籌備期間聯絡地址為高雄市三民區自由一路100號整形外科。
聘請執行秘書1人、會計1人處理日常事務
案由三:決定會員入會申請手續、申請書格式,並登報,公開徵求會員。
說明:會員入會申請格式如附件。
決議:附件三通過入會申請書格式及徵求會員入會公告
案由四:籌備期間經費之收繳及籌墊案。
說明:籌備期間所需經費項目主要有印刷費(開會通知、紀錄、議程、出席證件、第1屆第1次會員大會手冊、選票等印製)、郵電費、會議費、第1屆第1次會員大會會場佈置費、文具費、兼職人員車馬費等。
決議:通過由發起人郭耀仁先籌墊新台幣貳萬元,俟協會成立或收繳入會費及常年會費後歸還,籌備期間經費收支預算表如附件四。

  • 臨時動議:無
  • 散會:下午17:30

 

台灣傷口照護學會
第二次籌備會 會議紀錄

開會時間

106年01月21日上午10:00

開會地點

高醫啟川六樓第二會議室

主    席

郭耀仁

記    錄

陳怡倩

出席人員

詳如簽到表

會議內容

  • 主席致詞/報告:略
  • 討論內容

案由一:審定會員名冊案。
說明:截至1/20,醫師會員共59人,醫事會員共194人,總共253人,有會員資料尚未繳齊,後續會繼續催收。
決議:

  • 253人通過會員審定會員資格,秘書處後續催繳資料並發出繳費通知,資料完備及繳費完成者,始可參加第一屆理監事選舉。
  • 審定通過後,造具名冊報主管機關備查。

案由二:擬定年度工作計畫及收支預算表案
說明:資料請參考附件開會簡報。
決議:照案通過,續提請會員大會通過據以實施。
案由三:確定成立大會召開日期、地點及工作分工案。
說明:資料請參考附件開會簡報。
決議:照案通過。
案由四:決定理監事選票格式案。
說明:依照人民團體法規定有三種選票格式,請參考附件開會簡報。
決議:選擇第三種格式,由會員3人推薦後始可成為候選人,請秘書處發出選舉通知。
案由五:擬訂第1屆第1次會員大會手冊內容討論案。
說明:第1屆第1次會員大會手冊內容目錄請參考附件開會簡報。
決議:除必要項目外,大會手冊增列發起人名單及籌備委員名單。

 

會議內容

  • 臨時動議

提案:名譽會員資格討論
提案人:郭耀仁
說明:按照章程第第六條第三項,『名譽會員︰凡對傷口照護學界或本會有特殊貢獻之個人或團體,經本會理事會通過,得敦聘為本會名譽會員。(除無表決、選舉、被選舉及罷免權外,其他之權利義務與基本會員相同,惟免繳常年會費。)』
決議:60歲以上對傷口照護學界或本會有特殊貢獻之個人,經理監事會議同意後,得敦聘為本會名譽會員,續提請會員大會通過據以實施。

  • 散會:上午11:30

 

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